本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年5月28日在公司会议室召开,会议由董事长陈学祥主持。会议应到董事9人,实到7人,董事赵惠芳委托徐宁先生出席并代为表决,3名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《安徽巢东水泥股份有限公司关于变更募集资金投资项目的报告》

    本公司于2000年11月17日至18日采取“向二级市场投资者配售与上网定价相结合”的方式发行人民币普通股8000万股,扣除发行费用,实际募集资金39124.20万元。本公司在《招股说明书》中承诺将募集资金18000万元投入年产45万樘PVC中空结皮发泡门项目。公司董事会经研究后决定将该项目建设规模、投资总额进行变更,该项目的募集资金变更为投向以下三个项目：

    1、拟与PVC中空结皮发泡门生产核心技术人员共同投资安徽设立巢东化学建材有限责任公司（暂定名）,巢东股份投资10321.81万元,约占97.93%股权。该公司建设一条年产22.5万樘PVC中空结皮发泡门生产线。

    2、巢东水泥股份有限公司巢湖分厂湿法窑综合节能技改工程。

    3、巢东水泥股份有限公司东关分厂石灰石输送技改工程。

    详细情况见《安徽巢东水泥股份有限公司关于变更募集资金投资项目的报告》

    公司独立董事赵惠芳、徐宁基于独立判断立场,认为公司此次变更募集资金投向,变更后投向的项目是可行的,变更的程序合法,此次变更没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定,没有损害股东的权益。

    二、审议通过《关于成立安徽巢东水泥股份有限公司项目概算评审委员会的议案》

    为增强本公司项目投资决策的科学性,提高项目资金的使用效率,促使项目经济效益最大化,公司董事会决定成立安徽巢东水泥股份有限公司项目概算评审委员会。

    三、审议通过《关于召开2002年度第二次临时股东大会的议案》

    详见《安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2002年度第二次临时股东大会的公告》