安徽巢东水泥股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年3月12 日上 午9:00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共3人 , 代表股份总数为 119319200股,占公司总股份的59.66％,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈学祥先生主持, 以记 名投票方式逐项表决通过了以下决议:

    一、审议通过《关于放弃可转换公司债券发行申请的议案》

    表决结果:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过《关于与安徽巢东水泥集团有限责任公司签订(生产协作总协议) 及对2001年度关联交易执行情况进行确认的议案》

    表决结果:赞成11584200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    此项属于关联交易,关联股东巢东水泥集团公司回避表决。

    三、选举公司第二届董事会、监事会

    选举陈学祥先生、杨俊斌先生、琚飞先生、王松苗先生、梁力先生、张守义先 生、邵杰先生、赵惠芳女士、徐宁先生为公司第二届董事会董事,其中赵惠芳女士、 徐宁先生为公司第二届董事会独立董事。选举卢正明先生、杨继平先生为公司第二 届监事会监事。

    陈学祥先生:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    杨俊斌先生:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    琚飞先生:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    王松苗先生:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    梁力先生:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    张守义先生:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    邵杰先生:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    赵惠芳女士:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    徐宁先生:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    卢正明先生:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    杨继平先生:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果:赞成119319200股,占出席会议表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    以上事项,均经安徽巢东水泥股份有限公司董事会决议通过并公告(见 2002年2 月9日《上海证券报》)。

    安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司 2002年度第一次临时股东大会, 认为巢东股份本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均 符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效, 并出 具了法律意见书。

    出席会议的股东对公司第一届董事会董事赵吉祥先生、第一届监事会胡从望先 生、郎西悦先生、祝高先生为本公司发展所作出的贡献表示感谢。

    特此公告