安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年3月12 日在公司 会议室召开,会议应到9名董事,实到9名董事,3名监事列席会议, 会议由陈学祥先生 主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议表决, 通过了以下决 议:

    1、选举陈学祥先生为公司第二届董事会董事长,杨俊斌先生为副董事长。

    2、经董事长提名,全体董事通过,聘任王松苗先生为公司总经理。

    特此公告