安徽巢东水泥股份有限公司2001年第一次董事会会议于2001年3月18日下午3时 在公司二楼会议室召开,应到董事7名,实到董事7名,5名监事及高级管理人员列席了 会议。会议由董事长陈学祥先生主持,会议一致通过了以下议案：

    一、 审议通过公司2000年度总经理业务报告；

    二审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    三、审议通过公司2000年度报告和报告摘要；

    四、审议通过公司2000年度财务决算报告；

    五、审议通过公司2000年度利润分配预案和预计2001年分配政策；

    经深圳中天勤会计师事务所审计,本公司二OOO年度实现净利润35,401,209. 19 元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积金3,540,120.92元、按5%提取法定公益金 1,770,060.46元后,剩余30,091,027.81元中属本期1～4月份实现部分的9,778,297 .61元及上年未分配利润,依据一九九九年度股东大会的决议归本公司股票发行前老 股东所有,可供新老股东分配的利润为20,312,730.20元。按年末公司股本20,000万 股为基础,向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。其余部分10,312,730 .20元结转至以后年度分配,本预案经二OOO年度股东大会表决后实施。

    2001年度分配政策：本公司拟于2001年度进行一次利润分配时间在2002年6 月 底前,二000年度未分配利润及二00一年实现净利润用于分配的比例为可向股东分配 利润的20-50%,分配方式以现金方式分配,2001年度具体分配预案由董事会根据公司 经营和发展情况确定后报股东大会批准实施。

    六、审议通过与巢东水泥集团签订的《矿石购销协议》、《水电、包装袋购销 协议》的议案；

    矿石供货量：年约200万吨,价格：巢湖厂采购价15.45元/吨,东关厂采购价15 .95元/吨,按月结算；生产用水价格1. 07元/吨,清水1.3元/吨；转供电价格0. 025 元/度；包装袋1.00元/条,定价原则是市场化定价。

    七、审议通过续聘深圳中天勤会计师事务所为公司本年度审计机构的议案；

    八、审议通过聘请安徽承义律师事务所为公司顾问；

    九、公司定于2001年4月22日召开公司股东大会。现将决定于2001年4月22日召 开公司2000年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、 会议时间：2001年4月22日下午2：00

    2、 会议地点：巢湖市半汤镇财政招待所

    3、 审议事项：

    一、 审议公司2000年度董事会工作报告；

    二、审议公司2000年度监事会报告；

    三、审议公司2000年度报告和报告摘要；

    四、审议公司2000年度利润分配预案；

    五、审议公司与巢东水泥集团公司签订的《矿石购销协议》、《水电、包装袋 购销协议》的议案；

    六、审议续聘深圳中天勤会计师事务所为公司本年度审计机构的议案。

    4、 会议出席对象：

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、截止2001年4月11日收盘后, 在上海证券中央登记结算公司在册的本公 司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公 司的股东。

    5、 会议登记办法：

    （1）、登记办法：法人股东持单位证明、 法人代表授权委托书和出席者身份 证办理登记手续；流通股东持个人身份证、股东账户卡办理登记手续, 代理他人出 席会议须持《授权委托书》,电话登记不受理。

    （2）、登记地点：巢湖市长江西路269号安徽巢东水泥股份有限公司董事会秘 书室（证券部）。

    （3）、登记时间：2001年4月11日至2001年4月15日。

    6、（1）、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。（2）、联系人：高海龙、 林善满。（3）、联系电话：0565-2391720 传真：0565-2391918。