本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    1999年11月30日本公司与安徽巢东水泥集团有限责任公司( 以下简称“巢东集 团公司”)签订了《生产协作协议》 ,随着公司主业规模的扩大和市场情况的变化, 经与巢东集团公司协商,公司与巢东集团公司重新签订了《生产协作总协议》。 因 巢东集团公司系本公司的控股股东,本次交易构成关联交易。2002年2月8日,本公司 第一届董事会第十八次会议对此项关联交易的议案进行了审议, 全体董事一致通过 了此项关联交易的议案。此项关联交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有 利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍

    安徽巢东水泥集团有限责任公司是由原巢湖水泥厂和东关水泥厂于1999年经安 徽省人民政府皖政秘(1999)228号文批准合并设立,同年11月8 日在巢湖市工商局登 记注册,注册资本22409.25万元,持有本公司10773.50万股, 占本公司总股本的 53 .87%,系本公司的控股股东。注册地点:安徽省巢湖市健康路238号。法定代表人:陈 学祥。主营业务和主要产品:具有年产300万吨石灰石、4000万条水泥包装袋、 3.2 万根(段)水泥电杆、30万立方米商品混凝土的产品生产能力,并从事运输、 建筑安 装、水电供应、宾馆、餐饮等业务。

    三、关联交易标的基本情况

    本次签订的《生产协作总协议》具体生产协作内容与价格如下:

    品名                        产源              价         格

    石灰石(碎石)                巢湖             11.45 元/吨(不含税)

    石灰石(碎石)                东关             12.00元/吨(不含税)

    生产水                      巢湖              0.50元/m3(不含税)

                                东关              1.07元/m3(不含税)

    清 水                       东关              1.30元/m3(不含税)

    转供电                      巢湖/东关         0.005元/kwh(不含税)

    包装袋                      巢湖/东关         0.70元/只(含税)

    四、关联交易合同的主要内容和定价政策

    本协议采取市场定价原则,协议期间如因市场价格发生较大幅度波动,由双方共 同协商解决。在本协议基础上,价格上下浮动在20%以内 含20% ,授权双方经理层根 据市场供求状况,参照周边同类产品的价格,经协商一致后签订《补充协议》；如价 格上下浮动超过20%至40%以内(含40%),则由双方董事会审议后确定, 并签订《补充 协议》；如价格上下浮动超过40%,则报股份公司股东大会批准后实施。本协议有效 期为一年,自2002年1月1日起,至2002年12月31日止。协议期满后,如双方没有异议 ,则本协议自动顺延。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    本次关联交易的对象所涉及的产品均系本公司生产经营必需的原材料、包装物 和能源,本次关联交易的签订,为本公司生产经营的正常开展提供了有力的保证, 对 壮大公司主业的规模,提高主营业务的盈利能力,将产生积极的影响。

    六、备查文件目录

    (一)公司第一届董事会第十八次会议决议

    (二)公司监事会决议

    (三)《生产协作总协议》