安徽巢东水泥股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年10月20日在公 司二楼会议室召开,会议应到7名董事,实到6名董事,一名董事委托出席,2 名监事列 席会议,会议由董事长陈学祥先生主持 ,符合《公司法》和《公司章程》有关规定, 会议审议通过了以下决议：

    1、关于《安徽巢东水泥股份有限公司非金属矿深加工发展规划》的议案

    会议认为,近年来,非金属矿深加工已得到国家有关部门高度重视, 安徽省“十 五”规划纲要中明确提出要“加速非金属矿的合理开采和加工”。安徽巢东水泥股 份有限公司紧紧抓住世界经济一体化和我国工业结构优化升级的有利契机, 利用本 省资源优势,适时对企业发展战略进行调整,利用高新技术和先进工艺技术装备, 对 传统产业进行结构调整,率先在国内实现非金属矿优势矿种深加工产业化,建立跨国 经营公司。为贯彻实施这一发展战略, 公司特组织编写了《安徽巢东水泥股份有限 公司非金属矿深加工发展规划》,对非金属矿深加工产业未来十年发展进行了规划。

    与会董事认为, 这一规划的实施对提升我国非金属矿深加工产业的整体实力及 公司的可持续发展都将产生积极而深远的影响。

    全体董事一致同意批准《安徽巢东水泥股份有限公司非金属矿深加工发展规划》 。

    2、关于更换会计师事务所的议案

    鉴于深圳中天勤会计师事务所已被吊销执业资格, 公司会计师事务所职位暂时 出现空缺,根据公司章程规定,公司董事会决定委托天健会计师事务所负责公司的审 计工作,填补公司会计师事务所职位的空缺,聘期一年, 提请下次股东大会审议并授 权董事会决定其报酬事宜。

    3、关于设立“安徽巢东纳米材料科技有限公司”的议案

    为了进一步实施公司“鲲鹏”式发展战略, 加快公司发展新型建材和化学建材 的步伐, 公司董事会决定拟用自筹资金与新加坡纳米材料科技有限公司合作设立“ 安徽巢东纳米材料科技有限公司”。该公司总股本6000万元, 本公司拟投入自筹资 金4500万元,占该公司75%的股份,新加坡纳米材料科技有限公司公司占25%的股份。 公司注册地：安徽省巢湖市；合作期限：三十年；经营范围：开发、生产、销售纳 米碳酸钙产品和其他纳米材料及相关产品。