本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽巢东水泥股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年7月18日上午以通讯方式召开,公司于7月12日以电子邮件和传真相结合的方式发出了召开会议的通知。会议应到董事5人,实到5名董事,公司部分监事及高管人员审阅了会议的材料,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》

    表决情况：赞成5票,反对0票,弃权0票

    二、审议通过《安徽巢东水泥股份有限公司信息披露管理制度》

    表决情况：赞成5票,反对0票,弃权0票

    三、审议通过《安徽巢东水泥股份有限公司募集资金管理制度》

    表决情况：赞成5票,反对0票,弃权0票

    特此公告

    安徽巢东水泥股份有限公司董事会

    二○○七年七月十八日