本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    安徽巢东水泥股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午9:00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共2人,代表股份总数为119,489,400股,占公司总股份的59.74%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由钱万荣先生主持。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

    3、逐项审议通过《关于公司2006年度财务决算、2007年财务预算的议案》

    (1)审议通过公司2006年度财务决算

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；

    反对0股；弃权0股

    (2)审议通过2007年财务预算

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；

    反对0股；弃权0股

    4、审议通过《2006年度利润分配预案》

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

    5、审议通过《关于聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；

    反对0股；弃权0股

    6、审议通过《支付安徽华普会计师事务所2006年度财务审计报酬议案》

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；

    反对0股；弃权0股

    7、审议通过《公司日常关联交易的议案》

    表决结果：赞成103,700股,占出席会议有效表决权的100%；

    反对0股；弃权0股

    8、逐项审议通过《关于公司董事调整的议案》,本次董事选举采取累积投票制。

    (1)审议通过钱万荣先生辞去公司董事的议案表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；

    反对0股；弃权0股

    (2)审议通过汤宣虎先生辞去公司董事的议案

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；

    反对0股；弃权0股

    (3)审议通过姚旭先生辞去公司董事的议案

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；

    反对0股；弃权0股

    (4)审议通过黄炳均先生任公司董事的议案

    表决结果：赞成119,489,400个表决权,反对0个表决权,弃权0个表决权。

    (5)审议通过吴昊先生任公司董事的议案

    表决结果：赞成119,489,400个表决权,反对0个表决权,弃权0个表决权。

    (6)审议通过王彪先生任公司董事的议案

    表决结果：赞成119,489,400个表决权,反对0个表决权,弃权0个表决权。

    9、逐项审议通过《关于公司监事调整的议案》

    (1)审议通过夏小平先生辞去公司监事的议案

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；

    反对0股；弃权0股

    (2)审议通过詹振群先生任公司监事的议案

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；

    反对0股；弃权0股

    10、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：赞成119,489,400股,占出席会议表决权的100%；

    反对0股；弃权0股

    以上事项,已于2007年4月18日刊登在公告《上海证券报》和上海证券交易所网站。

    三、公证或者律师见证情况

    安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2006年度股东大会,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效,并出具了法律意见书。

    特此公告。

    安徽巢东水泥股份有限公司

    二〇〇七年五月十八日