本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    ●本次会议无否决或修改议案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决；

    ●《安徽巢东水泥股份有限公司股权分置改革方案》获本次会议审议通过；

    ●因公司股改方案尚需获得国家商务部批准,2007年5月8日后公司A股股票继续停牌；

    ●公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况

    1.会议召开时间

    现场会议召开时间为：2007年5月8日下午14:00

    网络投票时间为:2007年4月27日、 2007年4月30日和2007年5月8日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。

    2.股权登记日：2007年4月20日

    3.会议召开地点：公司会议室

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(以下称"征集投票")与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、会议审议的事项为：《安徽巢东水泥股份有限公司股权分置改革方案》。

    7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及相关规定。

    二、会议的出席情况

    1、总体出席情况

    参加本次临时股东大会暨相关股东会议,以现场投票、征集投票、网络投票表决的股东及股东代理人共1135人,代表股份139189814股,占公司总股本的69.59 %。

    2、非流通股股东出席情况

    参加本次临时股东大会暨相关股东会议的非流通股股东及股东代理4人,代表股份120000000股,占公司总股本的60%。

    3、流通A股股东出席情况

    参加本次临时股东大会暨相关股东会议的流通A股股东及股东代理人共1131人,代表股份19189814股,占公司总股本的9.59%。其中：

    (1)参加现场会议的流通A股股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占公司流通股股份总数的0%,占公司总股本的0%。

    (2)参加网络投票的流通A股股东共1131人,代表股份19189814股,占公司流通股股份总数的23.99%,占公司总股本9.59%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    会议以记名投票表决方式,审议通过了《安徽巢东水泥股份有限公司股权分置改革方案》。方案详见2006年6月14日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上刊登的《安徽巢东水泥股份有限公司股权分置改革说明书全文》(修订版)。

    方案投票表决结果：

代表股份数                           同意股数        反对股数      弃权股数      同意比例
出席会议股东代表股份                 138308924                 0            0      99.37％
其中：流通A 股股东代表股份            18308924          880890              0      95.41％
        非流通股股东代表股份         120000000                 0            0        100％
        

    根据表决结果,本次临时股东大会暨相关股东会议审议的议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通A 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    参加表决的前十名流通A股股东持股和表决结果

    序号                  股东名称                     持股数           表决结果
    1         用友软件股份有限公司                     1266237            同意
    2         鱼菊芬                                   560000             同意
    3         王海燕                                   499931             同意
    4         徐宁生                                   428000             同意
    5         薛国荣                                   413300             同意
    6         刘庆海                                   390000             反对
    7         利媚                                     378600             同意
    8         李培惠                                   378100             同意
    9         杜长英                                   364500             同意
    10        陈诗优                                   320483             同意
    

    安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,认为本公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及修改、表决程序和公告均符合法律、法规和其他规范性文件的规定。本次会议的表决结果合法有效。

    特此公告。

    安徽巢东股份有限公司董事会

    2007年5月8日