本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司监事会三届四次会议于2007年4月16日在公司会议室召开会议,监事会成员应到3人,实到3人。会议由监事会主席卢正明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    安徽巢东水泥股份有限公司监事会三届次四会议于2007年4月16日在公司会议室召开会议,监事会成员应到3人,实到2人,夏小平监事委托卢正明监事代为出席。会议由监事会主席卢正明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《2006年度监事会工作报告》

    二、审议通过《公司2006年度报告及摘要》

    经公司监事会对公司董事会编制的2006年度报告审慎审核,监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过《2006年度公司财务决算和2007年财务预算的报告》

    四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》

    五、审议通过《公司监事会人员调整的议案》

    公司监事会审议通过同意夏小平监事辞去公司监事,推选詹振群先生为公司监事候选人,简历见附件。

    安徽巢东水泥股份有限公司监事会

    二〇〇七年四月十六日

    附件：简历

    詹振群,51岁,加拿大永久性居民。詹先生1980年毕业于澳大利亚新南威尔士大学,获商科学士学位；1984年毕业于加拿大约克大学Schulich商学院,获商务干练硕士学位。詹先生在会计业务领域有多年的工作经验,他先于澳大利亚获得特许会计师资格,现任香港会计师公会的成员、安大略特许会计师协会会员以及加拿大特许公司秘书及行政主管协会会员。现任加拿大司徒会计师事务所合伙人、珠江轮胎(控股)有限公司执行董事及昌兴矿业控股有限公司的非执行董事。