本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司于2006年5月17日以通讯表决方式召开第三届董事会第八次会议,会议应参加董事5名,实际参加董事5名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于安徽巢东民生水泥有限公司项目引进合作者的议案》

    鉴于安徽巢东水泥集团有限责任公司(“巢东集团”)、WEALCITY、安徽海螺水泥股份有限公司(“海螺水泥”)以及安徽省国有资产监督管理委员会于2006年5月17日在香港签署了《合作意向书》,各方同意由WEALCITY(或/和其指定方,统称为“乙方”)和海螺水泥分别受让巢东集团所持有本公司的股份。WEALCITY(或/和其指定方,下同)和海螺水泥愿意作为长期投资者对本公司及拟发展的水泥项目进行投资。

    为推进巢东民生2条5000吨/日熟料生产线项目建设,董事会同意就合作建设巢东民生项目与WEALCITY(或/和其指定方)签署相关投资意向协议,WEALCITY(或/和其指定方)将与本公司、以及其他股东方(若有)共同投资巢湖项目,其中WEALCITY(或/和其指定方)出资比例不低于25%。

    二、审议通过《关于六安巢东水泥有限责任公司项目引进合作者的议案》

    为推进六安巢东年产160万吨水泥粉磨站项目建设,董事会同意就合作建设六安巢东项目与WEALCITY(或/和其指定方)签署相关投资意向协议,WEALCITY(或/和其指定方)将与本公司、以及其他股东方(若有)共同投资六安巢东年产160万吨水泥粉磨站项目,其中WEALCITY(或/和其指定方)出资比例不低于25%。

    安徽巢东水泥股份有限公司董事会

    2006年5月17日