本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽巢东水泥股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月15日上午9:00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共2人,代表股份总数为119,354,800股,占公司总股份的59.68%%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱万荣先生主持。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%%；反对0股；弃权0股

    3、审议通过《2005年度利润分配预案》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%%；反对0股；弃权0股

    4、逐项审议通过《关于公司2005年度财务决算、2006年财务预算的议案》

    (1)审议通过公司2005年度财务决算

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%%；

    反对0股；弃权0股

    (2)审议通过2005年财务预算

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%%；

    反对0股；弃权0股

    5、审议通过《关于聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%%；

    反对0股；弃权0股

    6、审议通过《支付安徽华普会计师事务所2005年度财务审计报酬议案》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%%；

    反对0股；弃权0股

    7、审议通过《公司日常关联交易的议案》

    表决结果：赞成103,700股,占出席会议有效表决权的100%%；

    反对0股；弃权0股

    8、逐项审议通过《关于修改〈公司章程〉、修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》

    (1)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%%；

    反对0股；弃权0股

    (2)、审议通过修订《股东大会议事规则》的议案

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%%；

    反对0股；弃权0股

    (3)、审议通过修订《董事会议事规则》的议案

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%%；

    反对0股；弃权0股

    (4)、审议通过修订《监事会议事规则》的议案

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%%；反对0股；弃权0股

    以上事项,已于2006年3月18日刊登在公告《上海证券报》和上海证券交易所网站。

    三、公证或者律师见证情况

    安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2005年度股东大会,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效,并出具了法律意见书。

    安徽巢东水泥股份有限公司

    二○○六年四月十七日