安徽巢东水泥股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年8月5日下午 3：00在巢湖市半汤财政招待所三楼会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共5 人，代表股份总数为120000000股，占公司总股份的60%，公司多数董事、监事及高 级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长陈学祥先生主持，以记名投票方式表决通过了以下决议：

    审议《关于与安徽国风塑业股份有限公司建立互保单位关系的议案》

    表决结果：赞成120000000股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2001年度第一次临时股东大会， 并出具了法律意见书。