本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年2月28日召开,会议由董事长钱万荣先生主持。会议应到董事5人,实到5名董事。公司部分监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    1、因公司巢湖厂1#、2#、5#湿法窑、东关厂1#-4#机立窑生产线工艺设备陈旧,能耗大,生产成本高,近几年几乎处于停产状态,公司决定将其作报废处理,鉴于以上情况,对其可收回金额与账面价值的差额计提减值准备；

    2、停建东关廊道工程,并提取在建工程的减值准备；

    鉴于公司东关廊道工程所配套的东关厂熟料生产线,由于国家产业结构的调整,已属淘汰窑型,故东关廊道工程已丧失其应有功能,公司决定停建东关廊道工程,并提取在建工程的减值准备。

    二、审议通过《关于公司控股子公司安徽巢东矿业高新材料有限责任公司停止建设凹凸棒项目的议案》

    公司控股子公司安徽巢东矿业高新材料有限责任公司凹凸棒深加工项目自2003年开工建设,由于在市场、产品研发等方面存在较大问题,导致无法大规模生产,公司同意安徽巢东矿业高新材料有限责任公司停止建设凹凸棒项目。

    三审议通过《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》

    公司根据实际情况,本着谨慎性原则,将应收款项坏账准备计提比例变更为：

    账龄      计提比例
    1年以内         5%
    1-2年           5%
    2-3年          20%
    3-5年          50%
    5年以上       100%

    以上应收款项坏账准备计提比例自2006年2月1日起执行。

    安徽巢东水泥股份有限公司董事会

    2006年2月28日