本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽巢东水泥股份有限公司第三届董事会第四次会议于2005年12月23日召开,会议由董事长钱万荣先生主持。会议应到董事5人,实到5名董事。公司部分监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《安徽巢东水泥股份有限公司整改报告》

    中国证监会安徽监管局于2005年9月19日至22日对本公司进行了巡回检查,根据检查结果于2005年10月31日下发了《限期整改通知书》。公司董事会召开了专题会议,向全体董事、监事传达了《限期整改通知书》的全部内容,对整改工作进行了部署,2005年12月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了公司《安徽巢东水泥股份有限公司整改报告》。

    详细情况见《安徽巢东水泥股份有限公司整改报告公告》。

    二、审议通过《关于聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》

    鉴于公司原审计机构北京天健会计师事务所有限公司与德勤华永会计师事务所有限公司合并,考虑到合并后审计工作的安排,经协商,原北京天健会计师事务所有限公司不再担任公司2005年度财务审计机构。根据《公司章程》的规定,公司拟聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。

    本议案须经股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    三、审议通过《对控股子公司安徽省东兴水泥有限责任公司中止合作、进行清算的议案》

    鉴于本公司控股子公司安徽省东兴水泥有限责任公司装备落后、经营亏损,公司决定中止合作、进行清算。安徽省东兴水泥有限责任公司经营范围为生产、销售普通硅酸盐水泥及水泥制品,注册资本1066万元,本公司占51%股权。

    特此公告。