本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽巢东水泥股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月10日上午9：00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共2人,代表股份总数为119,354,800股,占公司总股份的59.68,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱万荣先生主持。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《朱德金先生辞去公司董事职务的议案》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《推选姚旭先生为公司董事的议案》

    表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100；反对0股；弃权0股

    以上事项,均经安徽巢东水泥股份有限公司董事会决议通过并公告(见2005年8月8日《上海证券报》)。

    三、公证或者律师见证情况

    安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2005年第一次临时股东大会,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效,并出具了法律意见书。