江西洪都航空工业股份有限公司第二届董事会第五次临时会议通知于2005年5月8日分别以书面传真和专人送达形式发出。2005年5月15日会议以传真通讯方式召开。

    本次董事会会议应到董事12人,实到董事12人,参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    因审议事项为公司关联交易议案,公司关联董事田民、吴方辉、胡曙光、姜亮回避了表决；经公司非关联董事认真审议,一致通过《关于公司2005年关联交易事项及预计发生金额的议案》,并以临时提案提交公司2004年度股东大会审议通过。

    特此公告。