江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次临时会议,于2004年2月8日上午8：30在洪都科技大楼14楼会议室召开。

    本次董事会会议应到董事12人,实到董事9人,分别是姜亮、吴方辉、胡曙光、曾炜、王滨滨、吕江林、张工、尹鸿山、吴志军,田民、季贵荣、秦德馨董事因公出差在外,已分别委托吴方辉、王滨滨董事代其出席会议并行使投票表决权；参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和高管人员列席了本次会议。受田民董事长委托,会议由吴方辉董事主持。

    会议经过认真讨论,审议通过公司总经理变更的议案。

    根据中航第二集团公司人事任免决定,已任命公司总经理吴方辉先生为江西洪都航空工业集团有限责任公司总经理。吴方辉先生于2004年2月2日向公司董事会提交了辞去公司总经理职务书面报告。董事会对吴方辉先生在任期间为公司所作贡献给予了高度评价,同意其辞去公司总经理职务。经董事长提名,董事会聘任陈文浩先生为公司总经理(简历附后)。

    公司独立董事发表了书面意见,认为所聘任的总经理具备任职资格,聘任程序合法,同意陈文浩先生聘任为公司总经理。

    附：陈文浩先生简历

    陈文浩先生简历

    陈文浩,男,现年49岁,中共党员,研究员级高级工程师。先后毕业于南方冶金学院材料工程专业和北京航空航天大学工业管理工程专业,双学士。历任南昌飞机制造公司理化测试中心副主任、南昌飞机制造公司技术改造处副处长、南昌飞机制造公司经营发展部副部长、江西洪都航空工业集团有限责任公司股份制改造办公室副主任、主任、江西洪都航空工业股份有限公司副总经理兼总会计师、董事会秘书,现任江西洪都航空工业股份有限公司总经理。