江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第三次会议,于2003年10月27日上午8:30在洪都科技大楼14楼会议室召开。

    本次董事会会议应到董事12人,实到董事8人,分别是田民、吴方辉、胡曙光、曾炜、吕江林、张工、吴志军、尹鸿山。姜亮、季贵荣、秦德馨、王滨滨董事因公出差在外,已分别委托田民、吴方辉董事代其出席会议并行使投票表决权；参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长田民先生主持。

    会议经过认真讨论,形成决议如下：

    1、审议通过公司2003年第三季度报告；

    2、审议通过公司章程修改议案(修改方案详见附件一)；

    此议案还须公司股东大会审议通过。

    3、审议通过公司投资沈阳通航议案(详见公司对外投资公告)；

    4、审议通过公司关联交易议案(详见关联交易公告)；

    (1)与洪都集团公司关联交易议案

    (2)与洪都飞机公司关联交易议案

    此议案还须公司股东大会审议通过。

    5、审议通过对公司飞机装配生产厂房进行技术改造的议案；

    为扩大公司飞机生产装配能力,提升公司飞机生产技术水平,公司拟在第四季度用660万人民币对公司飞机装配厂房进行技术改造。

    公司独立董事发表了书面意见,一致认为：公司与洪都集团公司和洪都飞机公司的关联交易定价客观公允,协议内容公平合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。