兹定于2003年6月25日召开公司2003年度第一次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2003年6月25日上午9时整。

    二、会议地点：江西省南昌市洪都航空宾馆会议室

    三、会议议题：关于公司增选独立董事议案

    四、出席会议对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员

    2、截止2003年6月20日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

    3、具有上述资格的股东授权代理人

    4、本公司聘请的律师

    五、参加会议登记办法

    出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及及股东帐户卡。以上人员请于2003年6月23日上午9：00--下午16：00到洪都航空宾馆大厅办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真,以2003年6月23日前公司收到时为准。

    六、其他事项：

    1、本次会议会期预计半天。

    2、出席会议人员交通费及食宿费自理。

    3、联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券部

    邮编：330024

    联系电话：0791--8467843

    传真：0791-8467843

    联系人：周新太、张捷、刘兴林

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)：委托人身份证号：

    委托人股东帐号：委托人持股数：

    受托人(签名)：受托人身份证号：

    委托日期：二00三年月日

    注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

    2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。