江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次临 时会议,于2001年4月28日下午2：00在洪都航空宾馆会议室召开。

    本次董事会会议应到董事9人,实到董事5人,分别是田民、吴方辉、胡曙光、秦 德馨、曾炜、姜亮、程宝明、史坚忠、闫灵喜四位董事已分别委托其他董事代他们 出席本次会议并行使投票表决权。参加会议董事人数符合《公司法》和《公司章程》 的要求,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。

    会议由公司董事长田民先生主持。

    会议经过认真讨论,审议通过并形成如下决议：

    一、关于公司高级管理人员任免的议案；

    1、解聘傅俊旭先生公司副总经理职务；

    2、聘任朱敏先生为公司副总经理；（简历详见附件1）

    3、解聘傅俊旭先生公司财务负责人职务；

    4、聘任陈文浩先生为公司财务负责人。（简历详见附件2）

    二、关于公司内部管理机构调整的议案。

    将公司原来设立的综合管理部分设为经理部（党委办公室）和人力资源部； 新增技术改造资产部。

    特此公告

    附件1：

    朱敏先生,现年36岁,1986年毕业于西北工业大学,获工学学士学位, 现在西北 工业大学航空工程专业研究生班学习,高级工程师,历任南昌飞机制造公司飞机设计 研究所结构室副组长、副主任、主任兼强击飞机副总设计师、洪都集团公司外协部 部长,现任股份公司总经理助理。

    附件2：

    陈文浩先生,现年46岁,先后毕业于南方冶金学院和北京航空航天大学,双学士, 研究员级高级工程师。历任南昌飞机制造公司冶金处理化室副主任、南昌飞机制造 公司技术改造处副处长、南昌飞机制造公司经营发展部副经理、洪都集团公司股份 制改造办公室主任。现任股份公司副总经理、董事会秘书, 兼任江西洪都精工机械 有限责任公司董事。