本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    江西洪都航空工业股份有限公司2002年年度股东大会于2003年3月31日上午9时在南昌市五湖大酒店三楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表共8人,代表股份120199600股,占总股本的57.24%；公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长田民先生主持。

    二、提案审议情况

    经大会认真审议,以逐项记名投票方式通过了如下决议：

    1、公司2002年度董事会工作报告

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    2、公司2002年度监事会工作报告

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    3、公司2002年度财务决算报告

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    4、公司2002年度利润分配方案

    经岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,2002年度公司实现净利润67109835.55元,分别提取10%的法定盈余公积金6710983.55元,10%的法定公益金6710983.55元；2002年末的未分配利润合计94016685.37元。

    公司2002年度利润分配方案为：以2002年末公司总股本210000000股为基数,向全体股东每10股派现金股利3元(含税),共计派发现金红利63000000元,剩余31016685.37元,结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    5、公司募集资金使用进展情况的通报

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    6、2003年度有关投资项目

    (1)投资江西长江通用航空有限公司的议案

    表决结果：同意5230600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股数总额的100%。

    此项议案为公司关联交易,在进行表决时,公司关联股东洪都集团公司回避了表决。

    (2)关于航空研究发展中心追加投资议案

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    (3)公司关于继续开展资产委托理财议案

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    (4)关于公司开展3亿元人民币短期资本运作的议案

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    7、公司与洪都集团公司关联交易议案

    (1)公司与洪都集团公司关联交易协议

    表决结果：同意5230600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股数总额的100%。

    (2)公司委托洪都集团公司实施部分技改项目的关联事项

    表决结果：同意5230600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股数总额的100%。

    以上两项议案为公司关联交易,在进行表决时,公司关联股东洪都集团公司回避了表决。

    8、关于公司聘任会计师事务所及其报酬议案

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    9、临时提案

    (1)公司章程修改议案

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    (2)公司董事会换届议案

    ●选举田民先生为公司第二届董事会董事；

    表决结果：同意120199600股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    ●选举姜亮先生为公司第二届董事会董事；

    表决结果：同意120199600股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    ●选举吴方辉先生为公司第二届董事会董事；

    表决结果：同意120199600股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    ●选举胡曙光先生为公司第二届董事会董事；

    表决结果：同意120199600股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    ●选举曾炜先生为公司第二届董事会董事；

    表决结果：同意120199600股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    ●选举秦德馨先生为公司第二届董事会董事；

    表决结果：同意120199600股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    ●选举王滨滨先生为公司第二届董事会董事；

    表决结果：同意120199600股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    ●选举季贵荣先生为公司第二届董事会董事；

    表决结果：同意120199600股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    ●选举张工先生为公司第二届董事会独立董事；

    表决结果：同意120199600股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    ●选举吕江林先生为公司第二届董事会独立董事；

    表决结果：同意120199600股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    上述董事(包括独立董事)的选举采用了累积投票制。根据公司《章程》规定,公司第二届董事会董事任期为3年。

    (3)公司监事会换届议案

    ●选举金栋林先生为公司第二届监事会监事；

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    ●选举张民生先生为公司第二届监事会监事；

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    ●选举盛益龙先生为公司第二届监事会监事；

    表决结果：同意120199600股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

    根据公司《章程》规定,上述监事与公司职代会选举的职工代表出任的监事熊建新先生、魏全全先生共同组成公司第二届监事会,第二届监事会监事任期为3年。

    三、律师见证情况

    北京市嘉源律师事务所徐莹律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江西洪都航空工业股份有限公司2002年度股东大会决议；

    2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告

    

江西洪都航空工业股份有限公司

    2003年3月31日