江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年3月19日以传真方式召开了第一届监事会第十一次会议。

    本次监事会会议应有5名监事参加,实际参加会议监事5名。参加会议监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经参加会议监事认真审议,并以传真方式进行表决,一致审议通过如下决议：

    公司监事会换届的议案。

    公司第一届监事会三年任期已届满,公司拟进行监事换届选举,在公司股东提名的基础上审议通过了金栋林先生、张民生先生、盛益龙先生为公司第二届监事会监事候选人。(监事候选人简历附后)

    根据《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了由股东代表出任新一届监事的候选人,职工代表监事将由公司职工代表大会选举通过,职工代表监事的候选人将另行公告。

    此议案作为新的临时提案,将提交于2003年3月31日召开的公司2002年年度股东大会审议

    附：

    江西洪都航空工业股份有限公司

    第二届监事会由股东代表出任的监事候选人简介

    金栋林先生：现年57岁,1970年毕业于南京航空学院,大学文化,研究员级高工。历任洪都机械厂车间副主任、洪都机械厂副总机动师、南昌飞机制造公司设备修造厂厂长、南昌飞机制造公司副总工程师兼技安环保处处长、南昌飞机制造公司总经理助理、副总经理、党委副书记兼纪委书记,98年至今任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事、党委副书记兼纪委书记、副总经理。98年获航空工业总公司思想政治工作实践成果二等奖。具有较强的大型工业企业组织领导能力和丰富的现代企业经营管理经验。本公司一届监事会主席。

    张民生先生：现年35岁,1990年毕业于东北财经大学,大学文化,高级会计师。先后在航空航天工业部财务司、中国航空工业总公司财务局工作。现任中国航空工业第二集团公司财务审计部企业财务处处长。本公司一届监事会监事。

    盛益龙先生：现年37岁,大学文化,经济师。1990年毕业于江西电大工业企业管理专业,2002年毕业于中央党校函授学院经营管理专业。历任江西第二机床厂销售处副处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长,江西麦丹二机转向器有限公司副董事长。长期从事企业销售、经营管理,具有较丰富的中型企业经营管理经验。现任江西第二机床厂常务副厂长(主持行政工作),江西麦丹二机转向器有限公司副董事长。