江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次临 时会议,于2002年6月18日上午8：30在洪都航空宾馆会议室召开。

    本次董事会会议应到董事十一人,实到董事八人,分别是：田民、姜亮、吴方辉、 胡曙光、秦德馨、曾炜、张工、吕江林；程宝明、闫灵喜、季贵荣董事已分别委托 田民、秦德馨、吴方辉董事代其出席本次会议并行使投票表决权。参加会议董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的要求, 公司部分监事和高管人员列席了本次会 议。

    会议由公司董事长田民先生主持。

    会议经过认真讨论,形成决议如下：

    一、审议通过了《公司关于建立现代企业制度的自查报告》；

    二、审议通过了公司有关高管人员的聘任议案；

    1、同意聘任陈文浩先生为总会计师,简历详见附件1；

    2、同意聘任涂火旺先生为副总经理,简历详见附件2。

    特此公告

    附件1：

    陈文浩先生,现年47岁,先后毕业于南方冶金学院和北京航空航天大学,双学士。 历任南昌飞机制造公司冶金处理化室副主任、南昌飞机制造公司技术改造处副处长、 南昌飞机制造公司经营发展部副经理、洪都集团公司股份制改造办公室主任。现任 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

    附件2：

    涂火旺先生,现年49岁,大专文化程度,经济管理专业,经济师职称, 历任洪都航 空工业集团公司7车间工人、副工长、工长、生产组长、副主任、主任,现任公司总 经理助理。