每日必读江西洪都航空工业股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月10日上午8 30在南昌市青山湖宾馆会议室召开,出席会议的股东及授权代表共8 人 , 代表股份 120239400股,占总股本的57.26%, 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司部份董事、监事及部份高级管理人员出席了会议。大会审议并以 逐项记名投票方式通过了如下决议：
一、公司2001年度董事会工作报告
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
二、公司2001年度监事会工作报告
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
三、公司2001年度财务决算报告
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
四、公司2001年度利润分配方案
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
五、募集资金使用情况说明
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
六、公司2002年投资计划及有关投资项目
1、关于组建洪都科技创业投资有限公司
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
2、关于投资参股中原电测项目
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
3、关于公司开展委托理财项目
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
4、关于公司在南昌高新开发区建设及投资项目规划
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
七、公司规范治理的议案
1、关于股东大会议事规则
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
2、关于公司章程修正案
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
3、关于董事会议事规则
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
4、关于监事会议事规则
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
5、关于选举两名独立董事及确定独立董事津贴
选举张工先生为公司独立董事,任期至本届董事会届满为止,同意120239400股, 反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%；选举吕江林生先 生为公司独立董事,任期至本届董事会届满为止,同意120239400股,反对0股 ,弃权0 股 , 同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100% 确定独立董事津贴 , 同意 120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。
八、公司继续聘请北京岳华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构 的议案
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
九、临时议案
1、公司与洪都集团公司资产置换关联交易的议案
同意5270400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份 总额的100%,表决时关联股东进行了回避。
2、公司投资收购邢台轧辊股份有限公司部分股权的议案
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
3、公司变更募集资金用途的议案
同意120239400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
北京市嘉源律师事务所贺伟平律师现场见证了本次股东大会, 并出具了法律意 见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的规定, 本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2002年5月10日
