江西洪都航空工业股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月29日上午9: 00整在南昌市青山湖宾馆会议室召开,出席会议的股东及授权代表共13人,代表股份 80071730股,占总股本的57.2%, 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。大会审议并以逐项记 名投票方式通过了如下决议:
    1、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》;
    同意80071730股,反对0股,弃权0股, 同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%;
    2、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》;
    同意80071730股,反对0股,弃权0股, 同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%;
    3、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》;
    同意80071730股,反对0股,弃权0股, 同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%;
    4、审议通过了《公司2000年利润分配预案》;
    同意80071730股,反对0股,弃权0股, 同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%;
    5、审议通过了《公司2001年度财务预算报告》;
    同意80059830股,反对1500股,弃权10400股,同意股数占出席会议股东所持股份 总额的99.97%;
    6、审议通过了《募集资金使用情况说明》;
    同意80071730股,反对0股,弃权0股, 同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%;
    7、审议通过了《公司章程修正案》;
    增加第三条公司于2000年11月11日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社 会公众发行人民币普通股6000万股,并在上海证券交易所上市。
    原章程第三条变更为第四条。
    原章程第五条变更为第六条内容修改为:“公司注册资本为人民币14000万元。 ”
    增加第十八条公司的股票在上海证券登记公司集中托管。
    原章程第十八条变更为第二十一条。
    原章程第十七条变更为第十九条内容修改为:“公司批准发行的普通股总数为 6000万股。”
    增加第二十条公司公开发行后的总股本为14000万股,其中发起人持有8000万股, 其它社会公众股股东持有6000万股,股东的持股比例和数量分别为:“
持股人 持股数量(万股) 比例(%)江西洪都航空工业集团有限责任公司 7664.6 54.75
南昌长江机械工业公司 185.9 1.33
宜春第一机械厂 84.5 0.60
江西爱民机械厂 32.5 0.23
江西第二机床厂 32.5 0.23
社会公众股股东 6000 42.86
合计 14000 100
    原章程第二十条变更为第二十三条
    原章程第二十六条变更为第二十九条内容修改为:“发起人持有的公司股票, 自公司成立之日起三年以内不得转让。
    董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内, 定期向公司 申报其所持有的本公司股份;在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有 的本公司的股份。”
    增加第三十条持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东, 将其所持有的公 司股票的买入之日起六个月以内卖出,或者在卖出之日起六个月以内又买入的,由此 获得的利润归公司所有。
    原章程第三十条变更为第三十四条。
    原章程第二十七条变更为第三十一条内容修改为:“公司股东为依法持有公司 股份的人。
    股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享 有同等权利,承担同种义务。”
    增加第三十三条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。
    原章程第三十三条变更为第三十七条。
    原章程第六十三条变更为第六十七条内容修改为:“董事、监事侯选人名单以 提案的方式提请股东大会决议。
    董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
    公司首届董事会成员由发起人提名,以后每届董事会成员由上一届董事会提名。 公司首届监事会由股东代表出任的监事由发起人提名, 以后每届监事会中由股东代 表出任的监事由上一届监事会提名。”
    原章程第六十八条变更为第七十二条内容修改为:“股东大会审议有关关联交 易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效 表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情 况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决, 并在股东大会决议公告中作出详细说明。
    如作为控股股东的关联股东认为在其回避的情况下, 股东大会作出的决议不利 于公司的,可在股东大会就有关关联交易作出说明,并要求股东大会重新表决。股东 大会应听取其说明,并重新表决。”
    原章程第九十三条变更为第九十七条内容修改为“董事会运用公司资产作出风 险投资的权限为不超过公司总资产的10%。 董事会应建立严格的风险投资审查和决 策程序;其中重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审;超出风险权限 的报股东大会批准。”
    原章程第九十七条变更为第一百零一条内容修改为“董事会每年至少召开两次 会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。”
    原章程第九十八条变更为第一百零二条内容修改为“有下列情形之一的, 董事 长应在十个工作日内召集临时董事会会议:”
    原章程第一百一十条变更为第一百一十四条第五款内容修改为:“(五)公司 章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。”
    原章程第一百三十条变更为一百三十四条内容修改为:“公司设监事会。监事 会由五名监事组成,设监事会主席一名。监事会召集人不履行职权时,由该召集人指 定一名监事代行其职权。”
    原章程第一百三十五条变更为一百三十九条内容修改为:“监事会的议事方式 为:由监事会主席召集主持监事会会议,至少应有三分之二监事出席方为有效,决议 以书面方式作出,并由到会监事签名。”
    原章程第一百三十六条变更为第一百四十条内容修改为:“监事会的表决程序 为:监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事享有一票表决 权。监事会作出决议时,必须经全体监事的过半数通过。”
    原章程第一百五十四条变更为第一百五十八条内容修改为:“公司解聘或者续 聘会计师事务所由股东大会作出决定,并在有关的报刊上予以披露,必要时说明更换 原因,并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。”
    原章程第一百五十八条变更为第一百六十二条内容修改为:“公司召开股东大 会的会议通知,以公告进行。”
    原章程第一百六十三条变更为第一百六十七条内容修改为:“公司指定《中国 证券报》和《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”
    增加第一百八十九条章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息, 按规定予 以公告。
    同意80071730股,反对0股,弃权0股, 同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
    8、临时提案
    (1)公司董事变更议案:
    鉴于史坚忠先生辞去公司董事职务,同意补选季贵荣先生为公司董事; (季贵 荣先生简历详见附件)
    同意80071730股,反对0股,弃权0股, 同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
    (2)审议通过了公司股票发行费用。
    同意80071730股,反对0股,弃权0股, 同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。
    北京市嘉源律师事务所徐莹律师现场见证了本次股东大会, 并出具了法律意见 书;该法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的规定, 本次股东大会的决议合法、有效。
    特此公告
    
江西洪都航空工业股份有限公司董事会    2001年4月29日
    附件:公司新任董事简历
    季贵荣先生,现年40岁,1984年毕业于北京航空航天大学,大学本科学历,高级经 济师。毕业后进入航空航天工业部经济研究中心工作,1989年调入中航技总公司,历 任计划处处长,计划部经理,综合管理部经理。现任中航技总公司副总经济师兼资产 经营办公室主任。