本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、变更募集资金投资项目概述

    经中国证监会发行字［2000］148号文件核准， 江西洪都航空工业股份有限公 司（以下简称：″公司″）于2000年11月16日向社会公开发行人民币普通股6000万 股，共募集资金89880万元。拟变更项目为：K8飞机项目部份内容6970.8万元，N5A 飞机项目部份内容2423万元，航电试验室项目部份内容767万元，共计10548.4万元， 占总筹资额的11.75％。

    公司一届董事会第七次会议根据实际情况，经过认真讨论，一致同意变更上述 募集资金投资项目。

    变更后的资金主要用于南昌高新区工程项目6755. 35 万元， 橡皮囊压机项目 4000万元，共计资金为10755.35万元，资金不足部份企业自筹。

    二、变更募集资金项目的原因

    公司募集资金技改投资项目是在公司设立以及股票发行与上市前制定的，随着 时间的推移，一方面，有的项目不仅市场形势发生很大变化，而且因技术进步，设 备换代作集约调整而变化；另一方面，根据市场的新形势，公司一些有发展前景的 项目，急需投资但又不在原募集资金项目中，为此对募集资金技改投资项目作一些 适当调整是非常必要的。

    三、新投资项目的具体内容

    1.洪都高科技园项目：

    根据洪都航空″突出航空主营、发展相关产业、实施资本运作、持续稳定发展″ 的经营方针，结合南昌市政府对城市规划建设方面的总体要求，公司一届董事会第 七次临时会议一致同意在南昌市高新技术产业开发区内购买土地，兴建″洪都航空 工业高新科技园″，其主要内容为：兴建高新产业区，综合服务区和休闲区（含田 园式的绿地）。此项目已获南昌高新技术产业开发区管委会洪高新管字［ 2002］1 号文批准。

    洪都航空工业高新科技园的一期建设投资6755.35万元。

    2.橡皮囊液压机

    橡皮囊液压机是提高公司出口飞机钣金制造工艺技术水平的关键设备，利用该 设备加工出来的飞机钣金零件，质量高，零件和模具的符和性好，无须补充加工， 可减少零件用榔头敲打留下印痕及零件内部的残余应力，提高飞机寿命，减轻劳动 强度，提高工作效益，可进行零件的批量产生，该台设备投资额约为480 万美元（ 合人民币4000万元左右）。此项目已获江西省经贸委赣经贸投资字［2002］28号批 准。

    四、新项目前景和风险提示

    我公司在国际合作、转包生产方面正在抓紧进行，最近公司与国外飞机制造公 司合作生产轻型飞机等项目的市场前景很好，急需新的生产厂房。当前，南昌市高 新技术产业开发区内新区工业用厂房十分紧俏，为此，有必要加快洪都航空工业高 新科技园的建设步伐。经测算一期投资的年收益率为11.96％， 按此收益约八－九 年可收回全部投资（建筑物升值、自用面积和合作生产利润等项目未计其中），因 而预计实际投资回收期将会更短。但若该项目进展不顺利，将会使公司投资收益率 下降。

    橡皮囊液压机引进将使公司出口飞机的生产制造工艺技术水平上一个新台阶， 不仅使公司飞机制造工艺水平更高，而且大大提高了飞机零部件加工精度，减轻工 人劳动强度，提高了劳动生产率。

    此次变更募集资金投资项目，在资金上将对公司生产经营急需的新增项目的实 施提供切实可靠的保障，有利于公司经济的持续稳定发展。

    五、本次变更募集资金项目已经一届董事第七次会议审议通过，将提请公司股 东大会审议。

    六、备查文件

    1、 南昌高新技术产业开发区管委会关于同意江西洪都航空工业股份有限公司 建设项目产立项的批复。

    2、关于洪都航空工业高科技园项目投资规划的可行性论证报告。

    3、 江西省经贸委关于江西洪都航空工业股份有限公司飞机钣金加工生产线技 术改造可行性研究报告的批复。

    4、 江西洪都航空工业股份有限公司飞机钣金加工生产线技术改造项目可行性 研究报告。

    

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

    二OO二年四月二十二日