本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2002年5月10日上午8：30整。

    2、会议地点：江西省南昌市青山湖宾馆会议室。

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告

    2、审议公司2001年度监事会工作报告

    3、审议公司2001年度财务决算报告

    4、审议公司2002年利润分配预案

    5、审议募集资金使用情况说明

    6、审议公司2002年投资计划及有关投资项目

    (1)关于组建洪都科技创业投资有限公司

    公司与中国航空技术国际控股有限公司、 四川成发航空科技股份有限公司、 中原电测仪器厂、自然人姚端共同发起设立洪都科技创业投资有限责任公司(简称： 洪都科创公司)。洪都科创公司拟注册资金5000万元人民币。公司用自有资金 3800 万元投资，占该公司76%的股权。

    项目合作方的基本情况

    ①中国航空技术国际控股有限公司

    地址：香港铜锣湾高士威道8号航空大厦21楼

    法定代表人：杨春澍

    企业基本情况：中航技公司是在香港联合交易所挂牌交易的上市公司， 公司 以航空技术为主导的多元化企业，投资控股、建筑装饰的玻璃募墙业务、供电供热 业务、软件开发和少量的物业出租业务。

    ②四川成发航空科技股份有限公司

    注册地址：成都高新区高朋大道11号科技工业园区

    法定代表人：景济南

    企业基本情况：成发科技是在上海证券交易所挂牌交易的上市公司， 主要从 事研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及零部件、机械 设备、非标准设备、环保设备、金属结构件、燃烧器、燃油燃气器具、锅炉( 国家 有专项规定的除外)、纺织、医疗、化工机械；金属、非金属表面处理； 经营自产 产品及相关技术的出口业务；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪 表、零配件及相关技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。成发科技 注册资金为14000万元。

    ③中原电测仪器厂

    地址：陕西省汉中市汉台区铺镇

    法定代表人：武智峰

    中原电测仪器厂隶属中国航空工业第二集团公司汉航集团公司。 该厂总资产 13073万元，净资产7653万元，主营产品是电阻应变计、传感器、 汽车检测设备、 航空仪表游丝、宝石轴承、宝石制品等。注册资金1015万元。

    (2)关于投资参股中原电测项目

    (3)关于公司开展委托理财项目

    (4)关于公司在南昌高新开发区建设及投资项目规划

    7、审议公司规范治理的议案

    (1)关于股东大会议事规则

    (2)关于公司章程修正案

    (3)关于董事会议事规则

    (4)关于监事会议事规则

    (5)关于选举两名独立董事及确定独立董事津贴

    8、审议公司继续聘请北京岳华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计 机构的议案

    三、出席会议对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员

    2、截止2002年4月23日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东

    3、具有上述资格的股东授权代理人

    4、本公司聘请的律师

    四、参加会议登记办法

    出席会议的个人股东需持本人身份证、 股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 本人身份证及委托人股东帐户卡；法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、 法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执 照副本复印件、法定代表人身份证明、 本人身份证及股东帐户卡。 以上人员请于 2002年5月9日上午9：00—下午16：00 到江西省南昌市青山湖宾馆大厅办理登记手 续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以5月9日前公司收到为准。

    五、其他事项：

    1、本次会议会期预计半天。

    2、出席会议人员交通费及食宿费自理。

    3、联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券部

    邮编：330024

    联系电话：0791—8469749或13970917361

    传真：0791—8467843

    联系人：刘定柏、乔健

    特此公告

    

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

    2002年4月10日