第一条 为规范江西洪都航空工业股份有限公司监事会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治 理准则》）和《江西洪都航空工业股份有限公司章程》以下简称《公司章程》）及 国家有关法律、法规的规定，制定本议事规则。

    第二条 监事会由五名监事组成，监事会由股东大会选举或更换。监事每届任期 三年，连选可以连任。

    第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少 于监事人数的三分之一。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的 监事由公司职工民主选举产生或更换。公司职工民主选举监事可以通过职工代表大 会进行，职工代表大会超过半数表决权时，方可产生或更换职工代表担任的监事。

    第四条 不得担任和兼任监事的人员，遵从《公司法》第57条 、第58条 、《公司 章程》和国家有关法律及法规的规定。

    第五条 监事在任期届满前提出辞职的，遵从《公司章程》的有关规定。

    第六条 监事会设监事会主席一名，为监事会召集人。监事会主席由监事会选举 产生，监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责，负责召集并主持 监事会会议，代表监事会向股东大会作工作报告，监事会主席不能履行职权时，由 其指定一名监事代行其职权。

    第七条 监事会按《公司章程》的规定行使职权。

    1、在检查公司财务时，主要检查公司年度及中期财务报告， 并对会计师出具 的审计报告进行审阅；审阅公司月份、季度财务报表；可深入公司及其下属企业或 业务部门、投资企业了解财务状况；可要求公司高级管理人员对公司财务状况作出 进一步的说明。

    2、监事列席公司董事会会议时，可对公司经营和管理情况进行咨询、 了解， 发表独立意见。

    3、监事对公司董事、 经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规 及公司章程的行为进行监督，当发现有损害公司利益行为时，应向监事会报告，并 由监事会书面通知有关违规人员，要求其予以纠正，必要时，监事会可以书面形式 向股东大会或国家有关主管机关报告。

    4、提议召开临时股东大会或临时董事会； 监事会提议召开临时股东大会时， 应提前一个月向董事会报告，并督促董事会按《公司法》规定在两个月内召开临时 股东大会；

    5、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

    第八条 监事会行使职权必要时，可聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机 构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

    第九条 监事会每年至少召开两次会议，会议通知应于会议召开十日前书面送达 全体监事。监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事 由及议题，发出通知的日期。必要时，经监事会主席或三分之二以上监事提议可召 开临时会议，会议通知至少应提前一个工作日通知全体监事。

    第十条 监事因故不能出席监事会会议的，可书面委托其他监事代为行使表决权。

    第十一条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东 大会或职工代表大会应当予以撤换。

    第十二条 监事应当遵守国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉义务，维护公司利益；不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利，不得利 用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产。

    第十三条 监事除依法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；监事执 行公司职务违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司造成损害的，应当承担赔 偿责任。

    第十四条 监事会的表决方式：监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可 举行，每一监事享有一票表决权，监事会的表决程序为会议举手或投票表决。监事 会作出决议时，必须经全体监事的过半数通过。

    第十五条 监事会决议以书面方式作出，并由到会监事签名。

    第十六条 监事会的议事方式为会议方式，对所议事项应当进行记录。

    第十七条 监事会会议应有专门记录人、记录册。出席会议的监事和记录人应当 在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书永久保存。

    第十八条 监事会应妥善保管股东大会、董事会、监事会有关文件资料并将其整 理成册，以供备查。

    第十九条 本议事规则由监事会负责解释和修改。

    第二十条 本议事规则自股东大会通过之日起实施。