江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次临 时会议,于2002年3月11日上午8：30在洪都航空宾馆会议室召开。 本次董事会会议 应到董事九人,实到董事五人,分别是：田民、吴方辉、胡曙光、闫灵喜、曾炜；姜 亮、程宝明、季贵荣、秦德馨董事已分别委托田民、吴方辉、闫灵喜董事代其出席 本次会议并行使投票表决权。参加会议董事人数符合《公司法》和《公司章程》的 要求,公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长田民先生主持。

    会议经过认真讨论,形成决议如下：

    一、审议通过了《关于伊格莱特公司增资扩股项目的议案》。

    伊格莱特公司是根据本公司第一届董事会第四次临时会议决议, 由江西洪都航 空工业股份有限公司与中航技公司共同投资组建的专营海燕飞机出口业务的公司, 该公司注册资本500万元人民币,我公司投资人民币现金100万元,占股权比例20%,公 司成立一年来,对海燕飞机在国外市场销售方面做了大量的工作。 随着该公司业务 的发展,需要将其注册资本由原来的500万元人民币增加至1000万元人民币, 以满足 海燕飞机销售业务的需要。会议一致同意,按伊格莱特公司董事会决议,双方以不同 比例对伊格莱特公司增资扩股,具体方案是,我公司用自有资金追加投资300 万元人 民币,占股权比例增至40%,中航技公司追加投资200万元人民币,占股权比例降至60%。

    二、审议通过了《关于公司在南昌高新开发区建设及投资项目规划的议案》。

    去年公司一届三次董事会作出了“关于在南昌（国家级）高新技术产业开发区 购地,发展新产业”的决议后,公司总经理班子积极组织购地、开展开发建设规划工 作、寻求合作项目,取得显著成效。 会议同意“洪都航空工业高新科技园”（简称 洪都航空科技园）建设及投资规划, 并要求总经理班子进一步细化完善和向高新区 管委会报批。会议同意采取总体规划,分步实施的做法,即洪都航空科技园的第一期 工程争取在一年左右完成产业区、部分综合服务区的建设。第一期工程的总投资为 5723万元人民币,由调整公司募集资金投向来实施。募集资金调整的具体项目,将提 交下次董事会讨论,并提交公司股东大会审议。今后将视此项目进展情况,依法披露 有关信息。

    三、审议通过了《关于投资组建江西洪都中企房地产开发有限公司的议案》。

    南昌市作为江西省会城市,今后两、 三年南昌房地产将进入一个稳步发展的阶 段。会议同意公司与香港中企集团公司、南昌市青云谱区房屋建设综合开发公司， 共同发起设立“江西洪都中企房地产开发有限公司”,该公司注册资金5000 万元人 民币,我公司用自有资金投资2000万元人民币,占该公司40%的股份。

    项目合作方的基本情况

    1、香港中企投资集团有限公司

    地址：中国香港特别行政区

    法定代表人：陆常清职务：董事长

    企业基本情况：香港中企公司是香港注册的一家外资投资企业, 在中国境内投 资项目有能源开发、工业、养殖业、旅游业、高科技产业等。下属的境外投资集团 在英国、美国、新加坡、马来西亚都设有分公司。集团现有资产20亿元, 注册资金 总额6亿元。投资银行业务是中企集团的主营业务之一,矿业开发也是集团的另一项 主营业务。国内主要从事的行业有：水产品养殖、生物工程研究及开发；“仿生” 轮胎的制造；酒店宾馆、餐饮娱乐、旅游服务等。

    2、南昌青云谱区房屋建设综合开发公司

    地址：南昌市井冈山大道338号十一楼

    法定代表人：敖晓辉职务：总经理

    企业基本情况：区房屋开发公司是1986年有上级主管部门批准成立的全民制房 地产开发企业,隶属青云谱区政府。1990年1月经青云谱工商局核准登记, 注册资金 人民币202万元,固定资产500万元,主要经营房屋建设综合开发,兼营物业管理,并于 1991年获得由江西省建设厅审批的叁级房地产开发资格。公司自成立以来开发的建 设工程项目建筑面积累计15万平方米,上缴国家税费近千万元。 公司现有从业人员 23人,其中专业技术人员11人。

    特此公告