2007年4月3日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知》,根据公司股东大会通知,公司定于2007年6月26日召开2006年度股东大会审议有关事项。

    2007年6月13日,公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称"中航科工",持有本公司股份139,321,170股,持股比例55.29%)根据公司章程规定,向公司董事会提交了《关于增加2006年度股东大会审议事项的临时提案》,提议在2006年股东大会上增加以下审议事项：

    1、关于设立薪酬与考核、审计专门委员会和制订董事会专门委员会工作细则的议案

    经公司第三届董事会第四次会议审议,通过了《关于设立审计委员会和薪酬与考核委员会的议案》、《关于制订审计委员会和薪酬与考核委员会工作细则的议案》。鉴于上述议案需提交公司股东大会审议后方能实施,为规范公司运作,中航科工将上述两个议案作为临时提案提交公司2006年度股东大会审议。

    2、关于增选公司董事的议案

    鉴于公司原任董事、董事长田民先生己调往北京工作,其本人已向洪都航空董事会递交了辞职书,根据公司章程有关规定,中航科工拟推荐谢根华先生(简历见附件)为公司董事候选人,并将该议案以临时提案方式提交公司2006年度股东大会审议。

    公司董事会对上述提案进行了审核,认为提案人身份合法,提案程序及内容合规,同意将上述议案作为新增议案提交公司2006年度股东大会审议表决。

    公司2006年度股东大会的日期及原定其他会议事项不变。

    特此公告。

    江西洪都航空工业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月一十五日

    附：谢根华先生简历

    谢根华先生,男,1961年出生,研究员级高级工程师,1982年毕业于西北工业大学航空火力控制(本科)专业,2001年12月获华中科技大学计算机管理工程硕士学位。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司650所室主任、制造部部长、科研开发部部长、副总工程师和总经理助理,2003年3月起任洪都集团公司副总经理,有较丰富的大型工业企业科研、生产、质量和经营管理工作经验。2007年1月起任洪都集团公司董事、总经理。