江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议,于2007年3月31日在洪都科技大楼14楼会议室召开。

    本次监事会会议应到监事5人,实到监事4人,分别是熊敏、夏细华、李辉、杨伟众,张民生监事因公出差,已委托能敏先生出席会议并代其行使投票表决权。到会监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由公司监事会主席熊敏先生主持。

    会议审议通过了如下决议：

    1、公司2006年度监事会工作报告；

    表决结果：全票同意,0票反对,0票弃权

    2、公司2006年度报告及摘要的议案。

    表决结果：全票同意,0票反对,0票弃权

    监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

    1、2006年,公司董事会按照股东大会的要求,认真履行了各项决议,不断完善公司内部控制制度,各项决策合法合规；公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽责,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    3、公司2006年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况,会计师事务所为公司出具的审计报告真实、可靠,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、报告期内,未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项,符合公平、公正原则,没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

    江西洪都航空工业股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年四月三日