江西洪都航空工业股份有限公司于2007年3月7日以传真方式召开了第三届董事会第三次临时会议。会议通知于2007年2月28日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

    本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，全票通过关于公司转让北京伊格莱特航空技术发展有限公司股权的议案。

    北京伊格莱特航空技术发展有限公司（以下简称“伊格莱特公司”），是经公司第一届董事会第四次临时会议审议通过，由公司与中航技总公司合资组建。该公司主要负责专营海燕飞机、新型初教六飞机的研制改型以及新型初教六飞机大散件出口，其注册资金500万人民币，公司以现金投入100万元，占注册资金的20%。经公司第一届董事会第七次临时会议审议通过，公司对伊格莱特公司进行了增资扩股，其中公司追加现金投资300万元。增资扩股后，伊格莱特公司注册资金变更为1000万元，公司占注册资金的40%。

    由于伊格莱特公司最近年的经营发展状况未达到公司投资预期，公司为进一步优化产业结构，提高公司资金使用效率，经公司董事会审议通过退出对伊格莱特公司的投资，并将所持该公司股权予以转让，转让金额以伊格莱特评估后实际价值为依据确定。

    江西洪都航空工业股份有限公司

    二○○七年三月九日