本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国航空科技工业股份有限公司(下称“中航科工”)通过下属的全资子公司江西洪都飞机工业有限公司(下称“洪都飞机”)持有江西洪都航空工业股份有限公司(下称“洪都航空”或“本公司”)139,321,170股有限售条件的流通股，占洪都航空总股本的55.29%。

    洪都飞机在支付洪都航空的股权分置改革对价后，其除对洪都航空的长期股权投资外已无其他资产或负债，为减少中航科工下属子公司的控股层级，提高决策效率，经中航科工董事会审议通过，中航科工决定依法清算并注销洪都飞机。根据洪都飞机清算组作出的清算报告，洪都飞机清算完成后，其所持有的洪都航空139,321,170股有限售条件流通股将全部转由中航科工承继持有。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，现将本次股权承继有关事项公告如下：

    中航科工决定依法清算并注销洪都飞机，洪都飞机清算完成后，其所持有的洪都航空139,321,170股有限售条件流通股将全部转由中航科工承继持有。

    本次股权变动前,洪都飞机直接持有洪都航空139,321,170股有限售条件的流通股，占洪都航空总股份的55.29%，为本公司第一大股东；在本次股权变动后, 中航科工将直接持有洪都航空139,321,170股有限售条件的流通股，占洪都航空总股份的55.29%，为洪都航空的第一大股东，洪都飞机不再持有洪都航空的股份，并将依法注销独立法人主体资格。

    本次股权变动后，公司股本总额不发生变化，本次变动的股份性质为有限售条件的流通股，公司的实际控制人未发生变化，仍为中国航空工业第二集团公司。

    根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定，上述股权变动事项已触发中航科工要约收购义务，需经中国证监会批准豁免中航科工全面要约收购义务后方可实施。

    公司将密切关注本次股权变动的后续进展情况，并按照相关法律、法规及时披露有关信息。

    特此公告。

    江西洪都航空工业股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十二月二十一日