江西洪都航空工业股份有限公司于2006年11月16日以传真方式召开了第三届董事会第二次临时会议。会议通知于2006年11月10日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

    本次董事会会议应有12名董事参加,实际参加会议董事12 人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,全票通过关于投资成立天津中天航空工业投资有限责任公司的议案。

    天津中天航空工业投资有限责任公司的注册资本为3亿元人民币,其中：本公司以货币形式出资0.3亿元人民币,占公司注册资本的10%；哈飞航空工业股份有限公司以货币形式出资0.3亿元人民币,占公司注册资本的10%；天津保税区投资有限公司以货币形式出资1.8亿元人民币,占公司注册资本的60%；中国航空工业第一集团公司以货币形式出资0.6亿元人民币,占公司注册资本的20%。新公司设立后,将作为空中客车A320系列飞机天津总装线项目公司的中方投资主体。

    具体内容详见同日刊登的《对外投资公告》。

    江西洪都航空工业股份有限公司

    二○○六年十一月二十日