江西洪都航空工业股份有限公司于2006年8月25日以传真方式召开了第三届董事会第一次会议。会议通知于2006年8月15日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

    本次董事会会议应有12名董事参加,实际参加会议董事12 人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,全票通过决议如下：

    一、公司2006年中期报告和摘要

    全票同意,0票反对,0票弃权。

    二、选举田民先生为公司第三届董事会董事长(简历详见2006年4月6日公司公告)

    全票同意,0票反对,0票弃权。

    江西洪都航空工业股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年八月二十九日