江西洪都航空工业股份有限公司于2006年8月25日以传真方式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知于2006年8月15日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体监事。

    本次监事会会议应有5名监事参加,实际参加会议监事5人,参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经参加会议的监事认真审议,并以传真方式进行表决,全票通过决议如下：

    一、公司2006年中期报告和摘要

    全票同意,0票反对,0票弃权。

    公司全体监事一致认为：公司2006年中期报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了报告期内的经营管理和财务状况；未发现有关人员有违反保密规定的行为。

    二、选举熊敏先生为公司第三届监事会主席(简历详见2006年4月6日公司公告)。

    全票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    江西洪都航空工业股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年八月二十九日