江西洪都航空工业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月19 日 上午9：00整在南昌市青山湖宾馆会议室召开,出席会议的股东及授权代表共 12人, 持有股份80131935股,占总股本的57.24%,会议由公司董事长田民先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    大会实行记名投票方式表决,审议通过了《公司资本公积金转增股本的议案》。 公司2001年中期资本公积金转增股本的方案为：用公司资本公积金, 以现有总股本 14000万股为基数,每10股转增5股,转增方案实施后,公司总股本将变更为21000万股, 其中流通股本将为9000万股,公司资本公积金余额由857140490.85元变为787140490. 85元。

    同意80131935股,反对0股,弃权0股, 同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

    北京市嘉源律师事务所杨映川律师现场见证了本次股东大会, 并出具了法律意 见书,该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《上 市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定,出席会议人员的资格合法、有效,表 决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定。

    特此公告