江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议,于2006年4月4日在洪都科技大楼14楼会议室召开。

    本次监事会会议应到监事5人,实到监事5人,分别是金栋林、魏全全、李辉、盛益龙、张民生,到会监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由公司监事会主席金栋林同志主持。

    会议审议通过了如下决议：

    1、公司2004年度监事会工作报告；

    表决结果：全票同意,0票反对,0票弃权

    2、公司2004年度报告及摘要的议案。

    表决结果：全票同意,0票反对,0票弃权

    3、公司监事会换届选举的议案。

    表决结果：全票同意,0票反对,0票弃权

    公司第二届监事会三年任期已届满,公司拟进行监事换届选举,在公司股东提名的基础上审议通过了熊敏先生、张民生先生、杨伟众先生为公司第三届监事会监事候选人。(监事候选人简历附后)

    根据《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了由股东代表出任的第三届监事会监事候选人,职工代表监事将由公司职工代表大会选举通过,职工代表监事的候选人将另行公告。

    监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

    1、2005年,公司董事会按照股东大会的要求,认真履行了各项决议,不断完善公司内部控制制度,各项决策合法合规；公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽责,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    3、公司2005年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况,会计师事务所为公司出具的审计报告真实、可靠,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、报告期内,未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项,符合公平、公正原则,没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

    江西洪都航空工业股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年四月六日

    附件

    江西洪都航空工业股份有限公司

    第三届监事会由股东代表出任的监事候选人简介

    熊敏先生：现年52岁,1999年毕业于中央党校函授学院,大学文化,1971年参加工作,历任南昌飞机制造公司党委宣传部宣教科科长、电视台台长、宣传部副部长,1999年起历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经理部副部长、部长、总法律顾问、常委副书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记兼总法律顾问。

    张民生先生：现年37岁,1990年毕业于东北财经大学,大学文化,高级会计师。先后在航空航天工业部财务司、中国航空工业总公司财务局工作。现任中国航空工业第二集团公司财务审计部企事业财务处副处长。本公司第二届监事会监事。

    杨伟众先生：现年53岁,中共党员,大学文化,经济师。历任宜春第一机械厂团委副书记、书记、子弟学校校长、劳资科科长、厂党委副书记、书记、副厂长。长期从事企业经营管理工作,具有较丰富的中型企业经营管理经验。现任宜春第一机械厂厂长。