江西洪都航空工业股份有限公司于2006年1月23日以传真方式召开了第二届董事会第六次临时会议。会议通知于2006年1月18日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

    本次董事会会议应有12名董事参加,实际参加会议董事12 人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,全票通过决议如下：

    1、关于提高公司质量的整改方案

    为全面贯彻落实国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》(以下简称"意见")文件精神,规范上市公司运作,促进上市公司持续健康发展,切实维护投资者合法权益,根据江西证监局下发的《关于贯彻落实国务院批转证监会<关于提高上市公司质量的意见>的通知》(赣证监发[2005]13号)要求,公司对照《意见》,认真查找分析自身存在问题,并在此基础上制订了切实可行的整改方案。公司独立董事吕江林、张工、尹鸿山、吴志军对方案提出了如下独立意见：

    ①公司对照《意见》查找分析的问题符合公司的实际情况；

    ②公司对应查找出来的问题,提出了切实可行的整改方案,对提高公司质量具有重要作用。

    2、公司2006年度生产经营计划

    2006年,公司将继续贯彻"航空为本、突出主营、放眼世界、持续发展"的经营方针,按照"深化改革、优化结构、加速创新、跨越发展"的要求,紧紧围绕公司2006年生产经营目标,坚持以管理和自主创新为核心,大力倡导管理创新,通过实施各项管理创新活动,提升公司管理水平,提高公司经济增长质量,逐步实现"二高二低"(高品质、高效益、低物耗、低污染)的内涵式扩大再生产的目标,力争在2006年度实现经营收入和利润均比上年度适度增长。

    江西洪都航空工业股份有限公司

    2006年1月25日