江西洪都航空工业股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于2005年8月15日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。8月25日,公司以传真方式召开了第二届董事会第十次会议。

    本次董事会会议应有12名董事参加,实际参加会议董事12 人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,通过决议如下：

    一、公司2004年半年度报告和摘要

    全票同意,0票反对,0票弃权。

    二、公司三季度计提2500万元德恒证券长期投资减值准备议案

    全票同意,0票反对,0票弃权。

    按照《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(证监罚字［2005］22号)精神,中国证监会决定关闭德恒证券有限责任公司清算组。清算组负责代表德恒证券行使公司权力,并负责德恒证券的清算工作。根据《公司法》有关规定,按照股份公司会计制度及谨慎性原则,公司拟在2005年三季度全额计提尚余的2500万元长期投资减值准备。上述事项,公司于2005年8月10日在指定媒体上进行了公告。