江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会 议于2001年8月16日在江西省永新县永新宾馆会议室召开。本次会议应到董事 9人, 实到董事6人,3名董事因公出差不能出席会议,已委托其他董事代其出席会议并行使 投票表决权,公司监事和高管人员列席了会议,会议由田民董事长主持。会议召开及 议案事项和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真讨论， 形成如下决议:

    一、审议通过了公司“十五”发展规划纲要的议案

    二、审议通过了公司组织机构调整方案的议案

    三、审议通过了公司经营者年薪制方案的议案

    会议决定,对公司总经理和总经理班子成员实行年薪制。 年薪制由基薪收入和 业绩收入两部份构成。总经理的基薪收入为五万元, 总经理班子成员按总经理基薪 收入的70％确定。今后,随着公司的发展、资产规模及销售收入的增大,经董事会对 总经理的经营业绩考核后,适度增大其基薪收入。基薪收入每月按60％预支,剩余的 部分作为年度风险金,由董事会按照年初确定的责任目标进行考核,对未完成的指标 项目进行扣减后结算支付。总经理的业绩收入按董事会下达的利润指标进行考核。 经年度财务审计后,超过利润指标的部分按一定比例计提总经理业绩收入。 业绩收 入当年以现金兑现30％,其余70％暂存公司。

    四、审议通过了公司按新《企业会计制度》计提资产减值准备及相关事项的议 案

    五、审议通过了公司2001年中期报告及摘要的议案

    六、审议通过了公司资本公积金转增股本的预案:

    公司拟以总股本14000万股为基数,每10股转增5股。截止到2001年6月30日, 公 司资本公积金余额为857,140,490.85元,本次转增后资本公积金余额将为787, 140 ,490.85元。转增方案实施后,公司总股本将变更为21,000 万股。 本预案需经公司 2001年第一次临时股东大会批准后方可实施。

    七、审议通过了公司召开2001年第一次临时股东大会的议案:

    （一）会议时间:2001年9月19日上午9时整。

    （二）会议地点:南昌市青山湖宾馆会议厅。

    （三）会议议程:审议《公司资本公积金转增股本的预案》

    （四）出席会议人员:

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年9月10日下午3 时在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体 股东；

    3、具有上述资格的股东授权代理人；

    4、本公司聘请的律师。

    （五）参加会议登记办法

    出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡, 代理人需持授权委托书、 本人身份证及委托人股东帐户卡；法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、 法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、 营业执 照副本复印件、法定代表人身份证明、 本人身份证及股东帐户卡。 以上人员请于 2001年9月14日到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记, 信函、传真以9月14日前公司收到为准。

    （六）其他事项:

    1、本次会议会期预计半天。

    2、出席会议人员交通费及食宿费自理。

    3、联系地址:江西洪都航空工业股份有限公司证券部

    邮编:330024

    联系电话:0791--8469749或13970917361

    传真:0791-8467843

    联系人:刘定柏、乔健

    特此公告