江西洪都航空工业股份有限公司第一届董事会第三次会议,于2001年2月25日在 洪都航空宾馆召开,应到董事9人,实到7人,2名董事因公出差, 已委托其他董事代他 们出席会议。公司监事会全体成员和部分高管人员列席了会议。本次会议的召开及 议案事项,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由董事长田 民先生主持。经认真审议,通过了以下议案：

    一、 公司2000年度总经理业务工作报告；

    二、 公司2000年度董事会工作报告；

    三、 公司2000年度财务决算报告；

    四、 公司2000年利润分配预案：

    经岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,2000 年度公司实现净利润 41,063,718.28元,分别提取10%的法定盈余公积金4,106,371.83元、5% 的法定公益 金2,053,185.91元,可供股东分配的利润为35,038,624.10元；其中2000年度1-8 月 份净利润10,454,257.70元已向各发起人股东分配完毕,9-12月份可供分配净利润24, 584,366.40元。

    公司2000年度的利润分配预案为：以2000年12月31日的总股本140,000,000 股 为基数,向全体股东每10股派现金股利1元（含税）,共计派发现金红利14,000, 000 元,经利润分配后,未分配利润尚余10,584,366.40元,结转至以后年度分配。本利润 分配预案需经公司2000年度股东大会批准后实施。

    五、 公司2001年经营计划；

    六、公司2001年度财务预算报告；

    七、公司2001年利润分配政策：

    公司拟在2001年度分配利润一次。2001年度实现的净利润用于分配的比例为约 30% ；2000年度未分配利润用于2001年度分配的比例约为60%。 现金股息占股利分 配的比例为30%左右。

    八、募集资金使用情况说明：

    公司2000年11月16日发行了首期A股股票,扣除发行费用后,实际募集资金为873, 988,774.22元。该等募集资金主要用于技术改造、产品开发和补充流动资金。按照 招股说明书中的募集资金投资项目计划,虽然公司在2000 年度内已进行了大量地前 期工作,但由于募集资金到位时已近年末,因此,尚未实施资金投入。公司从2001 年 初即抓紧开展了原定募集资金项目的组织实施工作。

    九、公司2001年投资计划及有关投资项目；

    在招股说明书中已确定的募集资金投资计划项目, 公司今年要继续抓紧组织实 施。

    对有关投资项目中的短期投资,公司为了充分发挥闲置资金的效益,在坚持贯彻 合法合规、安全稳健、投资效益的原则前提下, 同意总经理在一定额度内实施国债 等短期投资。

    十、公司2000年度报告及摘要；

    十一、关于召开公司2000年度股东大会的议案

    （一）会议时间：2001年4 月29日上午9时整。

    （二）会议地点：江西省南昌市青山湖宾馆会议室。

    （三）会议议程：

    1、审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2000年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2000年利润分配预案》；

    5、审议《公司2001年度财务预算报告》；

    6、审议《募集资金使用情况说明》；

    7、审议《公司章程修正案》；

    该修正案已在《公司招股说明书》中作了披露。《公司招股说明书》备置在公 司证券部。

    8、审议其他议案。

    （四）出席会议对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年 4 月19 日下午3时在上海证券中央登记结算公司登记在册的全 体股东；

    3、具有上述资格的股东授权代理人；

    4、本公司聘请的律师。

    （五）参加会议登记办法

    出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡, 代理人需持授权委托书、 本人身份证及委托人股东帐户卡；法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、 法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、 营业执 照副本复印件、法定代表人身份证明、 本人身份证及股东帐户卡。 以上人员请于 2001年4月23日至4月24日上午9：00--下午16：00 到江西省南昌市青山湖宾馆大厅 办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以4月24日前公司收 到为准。

    （六）其他事项：

    1、本次会议会期预计半天。

    2、出席会议人员交通费及食宿费自理。

    3、联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券部

    邮 编：330024

    联系电话：0791--8469749 或 13970917361

    传 真： 0791-8467843

    联 系 人：刘定柏、张捷、乔健

    特此公告

    

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

    2001年2月28日