上海家化联合股份有限公司二届六次监事会于2006年3月7日下午在公司欧陆厅召开。应到监事5人,实到4人,授权监事1人,会议审议通过如下议案：

    一、审议通过2005年度监事会工作报告并提交股东大会审议：

    2005年度监事会对公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资

    产交易和关联交易进行了全程监督,认为公司在以上各个方面不存在问题。

    二、审议通过公司2005年度报告及摘要：

    公司监事会对公司2005年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核,认为公司2005年度年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式是否符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    上海家化联合股份有限公司监事会

    2006年3月9日