特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司独立董事强纪英女士于近日因病不幸去世,由此,公司董事会成员由原来的12人减少为11人,独立董事由原来的4人减少为3人。公司董事会将尽快确定一名独立董事候选人,并提请公司股东大会审议。

    公司董事会对强纪英女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢和敬意,并对此不幸表示深切的哀悼。

    特此公告

    上海家化联合股份有限公司

    董 事 会

    2006年1月18日