特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司二届二十七次董事会于2005年8月8日以通讯方式召开,公司董事会共有董事12人,应参加表决董事10人(2名关联董事回避表决),实际表决董事10人,董事会审议并一致通过关于公司受让房产的议案：

    为适应公司快速发展的要求,改变办公用房紧张的状况,公司以自有资金1373.75万元受让上海家化(集团)有限公司拥有的位于上海市保定路427号(亦即唐山路865号)第四层的办公用房,建筑面积2073.27平方米。该房产账面原值为12,795,633.52元,账面净值为9,732,466.07元,经上海东洲资产评估有限公司评估,该资产评估值为15,262,688元。以上评估结果尚未经国资监管部门确认,交易价格为评估价值的90%。

    因交易对方上海家化(集团)有限公司为本公司控股股东,本次交易构成关联交易,公司2名关联董事回避了表决；公司独立董事孙铮、强纪英、徐志毅、冯文伟均表同意,他们依据上海东洲资产评估有限公司提供的资产评估报告,认为该项交易程序合法、价格公允；独立董事孙铮提议若实际交易价格超出评估价值的90%很多,将再次提交董事会表决。关联交易公告待有关协议签署后公司将另行公告。