特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年6月28日

    ●会议召开地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅

    ●会议方式：现场

    ●重大提案：

    1、审议公司章程部分条款修改的议案；

    2、审议2004年度董事会工作报告；

    3、审议2004年度监事会工作报告；

    4、审议2004年度利润分配预案；

    5、审议2004年度财务决算报告；

    6、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2004年度审计报酬的议案。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上海家化联合股份有限公司二届二十六次董事会决定召开2004年度股东大会,有关事项如下：

    一、时间：2005年6月28日(星期二)下午1：30时

    二、地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅

    三、内容：

    1、审议公司章程部分条款修改的议案：

    有关内容请见2005年4月29日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的公司二届二十五次董事会决议公告(临2005-004)。

    2、审议2004年度董事会工作报告；

    3、审议2004年度监事会工作报告；

    4、审议2004年度利润分配预案；

    5、审议2004年度财务决算报告；

    6、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2004年度审计报酬的议案。

    以上2-6的内容请见2005年3月22日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的公司二届二十四次董事会决议公告(临2005-002)、二届五次监事会决议公告(临2005-003)。

    (四)、出席会议对象：

    1、截止2005年6月15日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；

    2、符合条件的股东委托的代理人；

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2005年6月22日(星期三)上午8：30至11：30,下午13：00至16：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司大堂办理登记手续(代理人须持授权委托书),异地股东可用信函或传真方式登记。

    (六)、其他事项：

    1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；

    2、根据中国证监会和上海证管办的有关规定,公司股东大会不发礼品和车费；

    3、联系地址：上海保定路527号董事会秘书办公室

    4、联系人：曾巍

    5、联系电话：021-65456400-3373、3374

    传真：021-65129748

    邮编：200082

    

上海家化联合股份有限公司董事会

    2005年5月28日

    附件：                    授权委托书
    兹委托      先生/女士代表本人出席上海家化联合股份有限公司2004年年度股东
大会,并行使表决权。
    委托人持股数：                 股东帐号：
    委托人(签名)：
    受托人(签名)：                 委托日期：