特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司二届二十四次董事会于2005年3月18日在公司欧陆厅召开,应到董事12人,实到董事9人,授权董事3人(冯祖新董事委托葛文耀董事长代为出席董事会并行使表决权；杨荣春董事委托冯?董事代为出席董事会并行使表决权；强纪英独立董事委托孙铮独立董事代为出席董事会并行使表决权),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会成员列席了会议。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过2004年度董事会工作报告并提交股东大会审议；

    二、审议通过2004年度总经理工作报告；

    三、审议通过公司2004年度报告正文及摘要；

    四、审议通过公司2004年度财务决算报告并提交股东大会审议；

    五、审议通过公司2004年度利润分配预案并提交股东大会审议；

    以2004年末的总股本27000万股为基数,向全体股东每10股派发1.6元现金红利(含税),合计派发现金红利4320万元,派发现金红利总数占当年可供股东分配利润的145%。2004年资本公积金不转增股本。

    六、审议通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2004年度审计报酬的议案并提交股东大会审议：

    公司董事会拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计机构；公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司2004年度审计报酬82万元人民币(不包括会计师前往各地子公司现场审计的差旅费)。