特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海家化联合股份有限公司二届十六次董事会于2004年5月20日以通讯方式召开,应参加表决董事14人,实际表决董事14人。会议同意聘任曲建宁先生为公司总经理。公司独立董事均表同意。曲建宁,男,40岁,东京大学应用生命工学专业博士毕业。曾任北京轻工业学院(现北京轻工业大学)化工系助教;联合利华日本分公司家庭保护产品高级产品开发经理及Domestos有害微生物及卫生研究所所长;本公司副总经理。
    
上海家化联合股份有限公司董事会    2004年5月20日