特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●股东大会召开时间：2004年5月18日(星期二)

    ●会议召开地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅

    ●会议方式：现场

    ●重大提案：

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议2003年度利润分配预案；

    4、审议2003年度财务决算报告；

    5、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构的议案；

    6、审议有关股权奖励的议案。

    7、审议刘玉亮先生辞去公司董事议案；

    8、审议公司章程部分条款修改的议案(特别议案)

    上海家化联合股份有限公司二届十四次董事会于2004年4月12日以通讯方式召开,应参加表决董事14人,实际参加表决13人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过董事会薪酬与考核委员会第二次会议做出的有关股权奖励的决议：以2003年实际税后利润比2001年的增加额809.3万元为基数,按25%提取202.3万元作为股权奖励金,用于购买公司的流通股,对公司管理人员实施奖励,该奖励金在2004年管理费用中列支。本决议尚需提交股东大会批准。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司二届十三次董事会做出了召开2003年度股东大会的决议,现将有关事项通知如下：

    一、时间：2004年5月18日下午1：30

    二、地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅

    三、内容：

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议2003年度利润分配预案；

    4、审议2003年度财务决算报告；

    5、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构的议案；

    以上内容见公司二届十三次董事会决议公告(《中国证券报》、《上海证券报》2004年3月24日)。

    6、审议有关股权奖励的议案。

    7、审议刘玉亮先生辞去公司董事议案；

    详细内容见公司二届六次董事会决议公告(《中国证券报》、《上海证券报》2003年5月31日)。

    8、审议公司章程部分条款修改的议案(特别议案)

    详细内容见公司二届八次董事会决议公告(《中国证券报》、《上海证券报》2003年7月29日)。

    四、出席会议对象：

    1、截止2004年5月10日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；

    2、符合条件的股东委托的代理人；

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2004年5月13日(星期四)上午8：30至11：30,下午13：00至16：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司大堂办理登记手续(代理人须持授权委托书),异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其他事项：

    1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；

    2、根据中国证监会和上海证管办的有关规定,公司股东大会不发礼品和车费；

    3、联系地址：上海保定路527号董事会秘书办公室

    4、联系人：曾巍

    5、联系电话：021-65456400-3373、3375

    传真：021-65129748

    邮编：200082

    

上海家化联合股份有限公司董事会

    2004年4月13日

    附：授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人出席上海家化联合股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。

    委托人持股数：股东帐号：

    委托人(签名)：

    受托人(签名)：委托日期：